Защитите бизнес от злоупотреблений банков
Как бизнесу избежать рисков по 115-ФЗ?
В последнее время всё чаще говорят о легализации, отмывании и оптимизации, а предприниматели всё больше жалуются на запросы и запреты банков.
К сожалению, Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» стал мощным инструментом для злоупотреблений со стороны банков.
Ссылаясь на 115-ФЗ банки незаконно блокируют счета, отказывают в проведении платежей без предоставления причин, отписываются шаблонными ответами об отсутствии экономического смысла. А также вносят организации в чёрные списки, отправляют денежные средства на спец счёт в ЦБ, взымают незаконные комиссии. Эти злоупотребления крайне негативно отражаются на бизнесе.
При этом по каждой из этих проблем есть законный алгоритм действий, обязывающий банк выполнять требования 115-ФЗ в пользу клиента. Обладая этим алгоритмом, вы способны отстоять свои интересы в конфликте с банком в досудебном порядке.
Чтобы избежать неприятных последствий для своего бизнеса, регистрируйтесь на семинар 24 ноября «Как избежать блокировок расчётного счёта и не попасть в «красный список» ЦБ РФ: мифы и правда о банковском финмониторинге и законе 115-ФЗ».
Вы получите самые необходимые знания, навыки и алгоритмы защиты интересов предпринимателей в конфликте с банком. Семинар посвящён тому, как избежать блокировки расчётного счёта и других «антиотмывочных» мер и что делать, если они всё-таки применены.
Семинар ориентирован: на руководителей компаний, финансовых директоров/менеджеров, бухгалтеров, собственников бизнеса.
Автор и ведущий: Кузьминых Артём Евгеньевич (Москва) – управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. Имеет около 23 лет опыта (с 1997 г.) практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках отдельных компаний и торгово-промышленных холдингов, в т.ч. 6 лет – на конкретных предприятиях и более 17 лет – в налоговом и организационно-финансовом консалтинге.
Также Артём Кузьминых дополнительно проведёт семинары по другим темам:
- 21 ноября – «Как избежать НДС без «налоговых разрывов» и «побуждений».
- 22 ноября – «Как построить виртуальный холдинг и стать не интересным государству: группа компаний без взаимозависимости и «незаконного дробления бизнеса».
- 23 ноября– «Как легально и выгодно вывести деньги из бизнеса. Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц в новых реалиях».
До встречи на семинаре!
«Бизнес Академия Ольги Стаценко»
